11Ago 2022
A Resolução COAF nº 41/2022 dispõe sobre mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (“PLD/FTP”) para empresas de fomento mercantil (factoring)....
04Ago 2022
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) iniciou no dia 3 de agosto de 2022, a Avaliação Eletrônica de Conformidade ("AVEC"), para aferir o grau de aderência das pessoas obrigadas às disposições da Resolução COAF nº 36, de 10 de março de 2021. ...
10Mar 2022
O ano de 2022 será um ano de grandes desafios, principalmente por se tratar de ano eleitoral. Nos próximos meses, a sociedade estará não somente diante de um cenário de escolhas de candidatos, mas também diante de atos relacionados às campanhas eleitorais que podem...
11Mai 2021
Azevedo Sette Advogados convida para participação na Mesa-Redonda sobre "Background Check, Proteção de Dados e Leis Trabalhistas", coordenada por nossa sócia sênior especialista em Compliance, Investigações e White-Collar, Isabel Franco, com participação especial das...
31Mar 2021
Por Isabel Franco, Glaucia Ferreira e Giuliana Bonilha | Os programas de Compliance bem estruturados possuem três pilares, quais sejam, prevenção, detecção e correção. Para o segundo pilar, na fase de identificação do problema, os canais de denúncia surgem como...
12Jan 2021
Azevedo Sette Advogados convida para participação na Mesa-Redonda sobre "Conflitos de Interesse - reflexões em 2021 sobre o tema", coordenada por nossa sócia sênior especialista em Compliance, Investigações e White-Collar, Isabel Franco, com participação da sócia...
08Set 2020
Aconteceu hoje, a Mesa-Redonda de Compliance para debate sobre "LGPD - Parte II - O papel do DPO", coordenado por nossa sócia sênior especialista em Compliance, Investigações e White-Collar, Isabel Franco, com participação especial da advogada Lorena Pretti Serraglio, da...
24Abr 2020
Passado pouco mais de 1 mês, desde a criação de nossos dois novos canais de comunicação, reunimos em formato e-book, mais de 50 artigos com análises importantes sobre as mudanças legislativas ocorridas nesse período e outros materiais informativos de apoio, como artes e...