Isabel Franco
03Out 2024
Nos últimos anos, o colapso da Evergrande Real Estate, gigante do setor imobiliário chinês, trouxe à tona a importância de controles financeiros eficazes. A empresa acumulou uma dívida astronômica de mais de US$ 304 bilhões, e o temor de um calote causou pânico nos...
09Set 2024
A CGU publicou a Portaria Normativa nº 155/2024 (“Portaria 155”), que estabelece diretrizes para a celebração do Termo de Compromisso (“Termo”) no âmbito da Lei nº 12.846/2013, revogando a Portaria Normativa nº 19/2022, que tratava do julgamento antecipado. O...
05Set 2024
Convidamos nosso clientes e amigos para mais um Café da Manhã com Thomas Fox, oportunidade onde trará mais informações sobre o anúncio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de um programa piloto que oferece recompensas a denunciantes, modificando a política de...
27Ago 2024
Azevedo Sette Advogados e Charles River Associates convidam você para o café da manhã sobre os 10 anos de Lava Jato, com o senador da república Sergio Moro, a professora titular na Escola de Administração da FGVethics e autora do livro "Lava Jato: Histórias dos...
25Jul 2024
Recentes decisões do COAF em dois Processos Administrativos Sancionadores, publicadas em 25 de junho de 2024 (“Decisões”), aplicaram multas milionárias à subsidiária brasileira de um conglomerado internacional do mercado de luxo. A penalidade foi motivada pelo...
10Jun 2024
Em 02 de maio de 2024, entrou em vigor o Provimento Nº 161 (“Provimento”), que alterou o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, para atualizar as disposições relacionadas a deveres de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento...
08Mar 2024
Por Isabel Franco, Glaucia Ferreira e Viviane Próspero | O GAFI, Grupo de Ação Financeira, esteve no Brasil, em março de 2023, para a chamada Avaliação, que analisa o nível de conformidade do país com as 40 Recomendações do GAFI (“Recomendações”) e o nível de...
23Nov 2023
Nosso escritório, listado desde a primeira edição, aparece como destaque nas áreas de Direito Ambiental, Cível, Compliance, Comércio Internacional, Concorrencial, Consumidor, Contratos Empresariais, Digital, Imobiliário, Previdenciário, Societário e Trabalhista,...