Isabel Franco
25Jul 2024
Recentes decisões do COAF em dois Processos Administrativos Sancionadores, publicadas em 25 de junho de 2024 (“Decisões”), aplicaram multas milionárias à subsidiária brasileira de um conglomerado internacional do mercado de luxo. A penalidade foi motivada pelo...
10Jun 2024
Em 02 de maio de 2024, entrou em vigor o Provimento Nº 161 (“Provimento”), que alterou o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, para atualizar as disposições relacionadas a deveres de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento...
08Mar 2024
Por Isabel Franco, Glaucia Ferreira e Viviane Próspero | O GAFI, Grupo de Ação Financeira, esteve no Brasil, em março de 2023, para a chamada Avaliação, que analisa o nível de conformidade do país com as 40 Recomendações do GAFI (“Recomendações”) e o nível de...
23Nov 2023
Nosso escritório, listado desde a primeira edição, aparece como destaque nas áreas de Direito Ambiental, Cível, Compliance, Comércio Internacional, Concorrencial, Consumidor, Contratos Empresariais, Digital, Imobiliário, Previdenciário, Societário e Trabalhista,...
26Out 2023
Azevedo Sette Advogados convida você a participar de um encontro imperdível para debater sobre as implicações da Lei 14.611/2023 e seu impacto nas...
05Set 2023
Esta será a nona sessão, com Tom Fox discorrendo sobre as mais recentes orientações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) sobre avaliações de Programas de Conformidade corporativos e seus impactos no Brasil e no mundo, sempre com a abordagem prática e...
24Ago 2023
Mais um ano em que somos reconhecidos como um dos principais escritórios na área do direito empresarial pela publicação inglesa LL...
06Jun 2023
Azevedo Sette Advogados e Grant Thornton Brasil convidam você a participar de uma discussão com especialistas e convidados sobre "Due Diligence Anticorrupção e análise de riscos em processos de M&A", com a exposição de cases de mercado das melhores práticas envolvendo a...