Notícias & Trabalhos Recentes

Julia Wolff Moro

COAF aplica multas por omissão de transações suspeitas

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”), órgão responsável por monitorar e coibir práticas de lavagem de dinheiro, aplicou, ao longo de 2024, multas que totalizaram BRL 55,7 milhões a empresas atuantes nos setores financeiro e de luxo. Essas...

Client Alert | Regulamentação sobre os Programas de Integridade das Empresas Participantes de Licitações e Contratos Administrativos, com inclusão de Parâmetros de Direitos Humanos, Trabalhistas e de Meio Ambiente

Foi publicado no último dia 10 de dezembro o Decreto nº 12.304, de 9 de dezembro de 2024 (“Decreto”), que regulamenta os parâmetros e critérios para avaliação dos Programas de Integridade, nas hipóteses de (i) contratação de obras, serviços e fornecimentos de...

Muita Cautela com Lavagem de Dinheiro no Mercado de Luxo: o Olhar do COAF

Os holofotes da justiça voltaram-se recentemente para os esquemas ilícitos revelados pela surpreendente Operação Integration, abalando tanto o mundo digital quanto o de luxo, resultando em mandados de prisão contra mega influenciadoras de destaque, um famoso artista...

O papel da mulher nas investigações sensíveis

É com pesar que observamos uma tendência crescente e preocupante: o número de denúncias de assédio em ambientes corporativos está aumentando. Segundo dados do Ministério Público, somente no ano de 2023, foram registradas 8.508 denúncias de assédio moral e sexual1. E...
  • páginas
  • 1