Notícias & Trabalhos Recentes

Flora Ricca de Weber

Factoring | Resolução COAF nº 41/2022

A Resolução COAF nº 41/2022 dispõe sobre mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (“PLD/FTP”) para empresas de fomento mercantil (factoring)....

Avaliação Eletrônica de Conformidade do COAF

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) iniciou no dia 3 de agosto de 2022, a Avaliação Eletrônica de Conformidade ("AVEC"), para aferir o grau de aderência das pessoas obrigadas às disposições da Resolução COAF nº 36, de 10 de março de 2021. ...

Compliance em ano de Eleições

O ano de 2022 será um ano de grandes desafios, principalmente por se tratar de ano eleitoral. Nos próximos meses, a sociedade estará não somente diante de um cenário de escolhas de candidatos, mas também diante de atos relacionados às campanhas eleitorais que podem...
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