Notícias & Trabalhos Recentes

Giuliana Sampaio Alves Mascari Bonilha

Factoring | Resolução COAF nº 41/2022

A Resolução COAF nº 41/2022 dispõe sobre mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (“PLD/FTP”) para empresas de fomento mercantil (factoring)....

Avaliação Eletrônica de Conformidade do COAF

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) iniciou no dia 3 de agosto de 2022, a Avaliação Eletrônica de Conformidade ("AVEC"), para aferir o grau de aderência das pessoas obrigadas às disposições da Resolução COAF nº 36, de 10 de março de 2021. ...

Compliance em ano de Eleições

O ano de 2022 será um ano de grandes desafios, principalmente por se tratar de ano eleitoral. Nos próximos meses, a sociedade estará não somente diante de um cenário de escolhas de candidatos, mas também diante de atos relacionados às campanhas eleitorais que podem...

Mesa Redonda de Compliance | Background check, Proteção de Dados e Leis Trabalhistas

Azevedo Sette Advogados convida para participação na Mesa-Redonda sobre "Background Check, Proteção de Dados e Leis Trabalhistas", coordenada por nossa sócia sênior especialista em Compliance, Investigações e White-Collar, Isabel Franco, com participação especial das...

Abusos e Denúncias não procedentes no Canal de Denúncias: como lidar?

Por Isabel Franco, Glaucia Ferreira e Giuliana Bonilha | Os programas de Compliance bem estruturados possuem três pilares, quais sejam, prevenção, detecção e correção. Para o segundo pilar, na fase de identificação do problema, os canais de denúncia surgem como...

Mesa-Redonda | Conflitos de Interesse - reflexões em 2021 sobre o tema

Azevedo Sette Advogados convida para participação na Mesa-Redonda sobre "Conflitos de Interesse - reflexões em 2021 sobre o tema", coordenada por nossa sócia sênior especialista em Compliance, Investigações e White-Collar, Isabel Franco, com participação da sócia...

Mesa-Redonda de Compliance | LGPD Parte II - O papel do DPO

Aconteceu hoje, a Mesa-Redonda de Compliance para debate sobre "LGPD - Parte II - O papel do DPO", coordenado por nossa sócia sênior especialista em Compliance, Investigações e White-Collar, Isabel Franco, com participação especial da advogada Lorena Pretti Serraglio, da...

Lançamento do E-book Especial Azevedo Sette | Coronavírus (COVID-19)

Passado pouco mais de 1 mês, desde a criação de nossos dois novos canais de comunicação, reunimos em formato e-book, mais de 50 artigos com análises importantes sobre as mudanças legislativas ocorridas nesse período e outros materiais informativos de apoio, como artes e...
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