Workshop: Esforços aprimorados do Departamento de Justiça dos EUA em crimes de lavagem de dinheiro e colarinho branco

Workshop: Esforços aprimorados do Departamento de Justiça dos EUA em crimes de lavagem de dinheiro e colarinho branco

Data e local: 18 de setembro de 2019 (São Paulo)

SP, 18 de setembro de 2019| Das 8h30 às 11h

Workshop: The DOJ’s enhanced efforts to charge money laundering offenses in white collar cases and to seek forfeiture of assets along with terms of imprisonments as punishment.

Visão geral das melhores práticas para estruturar programas robustos de conformidade e controles internos que serão considerados satisfatórios para os promotores e reguladores dos EUA.

ps: evento em inglês, sem tradução simultânea.

Palestrantes 

  • Robert J. Cleary - sócio e co-head da área de White Collar Defense & Investigations do escritório Proskauer (New York). Ex procurador federal, atuando inclusive como advogado nos distritos de New Jersey e Southern Illinois

  • Isabel Franco - sócia coordenadora da área de Compliance, Investigations and White-Collar do Azevedo Sette (São Paulo)

Data e horário:  September 18, 2019 | 8.30 am to 10.30 am 
 
Local:  Azevedo Sette Advogados - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 | Torre E | 16º andar | São Paulo | SP
 
RVSP: Tatiana Cintra, e-mail tcintra@azevedosette.com.br