Notícias & Trabalhos Recentes

Glaucia Ferreira

As Recomendações do GAFI e seus Reflexos nas Pessoas Obrigadas pelo COAF

Por Isabel Franco, Glaucia Ferreira e Viviane Próspero | O GAFI, Grupo de Ação Financeira, esteve no Brasil, em março de 2023, para a chamada Avaliação, que analisa o nível de conformidade do país com as 40 Recomendações do GAFI (“Recomendações”) e o nível de...

Café da manhã no ASA | Análise multidisciplinar sobre as implicações da Lei de Igualdade Salarial nas empresas

Azevedo Sette Advogados convida você a participar de um encontro imperdível para debater sobre as implicações da Lei 14.611/2023 e seu impacto nas...

Lançamento do e-book Fashion Law & Luxury

Nossa prática de Fashion & Luxury abrange o atendimento não somente às empresas de moda, mas sim uma grande diversidade de segmentos como as indústrias têxtil, de acessórios, cosméticos, perfumes, varejo, mídias sociais e digitais, e-commerce, entretenimento, esportes,...

Webinar Rodada Trabalhista | Equidade de gênero e combate as práticas de assédio

A proposta desta Rodada Trabalhista é debater sobre as alterações legislativas recentes, sobretudo com relação ao Programa Emprega + Mulher e Portarias que tem como propósito ações voltadas para equidade de gênero no ambiente de trabalho....

Americanas – a Culpa não é do Compliance, mas da [falta] de Integridade

Por Glaucia Ferreira e Isabel Franco | Com o estouro do escândalo ocorrido nas Lojas Americanas no começo deste ano, muito se cogitou, entre os profissionais de compliance, se caberia algum tipo de responsabilidade que pudesse ser imputado à área de compliance das...

Café da manhã, com Tom Fox | Monaco Memo

Nesta sexta sessão, com a abordagem prática e didática de nosso convidado, Tom Fox discorrerá sobre o "Monaco Memo" produzido pela procuradora chefe do Department of Justice (DOJ) dos Estados Unidos (Lisa Monaco) sobre o foco do regulador em matéria de FCPA. Este evento é...

Factoring | Resolução COAF nº 41/2022

A Resolução COAF nº 41/2022 dispõe sobre mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (“PLD/FTP”) para empresas de fomento mercantil (factoring)....

Avaliação Eletrônica de Conformidade do COAF

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) iniciou no dia 3 de agosto de 2022, a Avaliação Eletrônica de Conformidade ("AVEC"), para aferir o grau de aderência das pessoas obrigadas às disposições da Resolução COAF nº 36, de 10 de março de 2021. ...
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